Quibas; OFAC, AB, BM, UK HMT ve yerel watchlist kontrollerini tedarikçi ana verisi, ilişki ağı ve karar kayıtlarıyla birlikte yönetir. Uyum ekibi sadece eşleşme görmekle kalmaz; kimin, neden, ne zaman aksiyon aldığını da izler.
Onboarding
Yeni tedarikçide otomatik ilk kontrol.
Monitoring
Liste değişikliklerinde periyodik yeniden tarama.
Audit Trail
Reviewer kararı ve kanıt geçmişi.
Yönetici soruları
Hangi liste setleri, ülke istisnaları ve tedarikçi segmentleri taranıyor?
Eşleşmeler ülke, sektör, alias ve kurumsal ilişki bağlamıyla temizleniyor mu?
Tarama zamanı, liste versiyonu, reviewer kararı ve aksiyon geçmişi saklanıyor mu?
Ürün ekranları
Arama eşleşmesi, organizasyon profili ve filtrelenmiş compliance kayıtları aynı inceleme akışında görüntülenir.
Arama sonucu, organizasyon tipi ve eşleşme skoru tek karar ekranında okunur.
Tedarikçi bazlı özet, filtreler ve eylem odaklı çalışma alanı.
Eşleşme gücü ve kaynak bazında kayıtlar daraltılır.
Kontrol modeli
Quibas, taramayı tek seferlik bir kontrol olmaktan çıkarıp satın alma, uyum, hukuk ve iç denetim ekiplerinin ortak akışına dönüştürür.
01
Ana veri, alias, grup şirketi ve ülke bilgisi normalize edilir.
02
Watchlist, yaptırım, PEP ve adverse media sinyalleri birlikte değerlendirilir.
03
Kritik eşleşmeler rol, SLA ve politika kuralına göre ilgili ekibe atanır.
04
Karar, gerekçe, kaynak ve aksiyon kaydı denetime hazır şekilde tutulur.
Tedarikçi kritiklik, harcama ve kategori bilgisi tarama önceliğine dahil edilir.
Ülke, sektör, liste tipi ve risk skoruna göre review derinliği otomatik belirlenir.
Liste güncellemeleri ve yeni risk sinyalleri aktif tedarikçi havuzunda yeniden kontrol tetikler.
Hayır. Liste güncellemeleri ve tedarikçi durum değişiklikleri nedeniyle sürekli izleme modeli gerekir.
Evet. Yaptırım, PEP ve adverse media sinyalleri tek bir due diligence işlemi olarak birleştirilebilir.
Tarama zamanı, kullanılan kaynaklar, eşleşme detayı, reviewer kararı ve alınmış aksiyon kayıtları raporlanır.
Pilot önerisi
Kritik tedarikçi segmentinizi seçin; liste kapsamı, review eşikleri, eskalasyon rolleri ve denetim rapor formatını birlikte netleştirelim.
