Yaptirim Taramasi (Sanction Screening)
Yaptirim ve watchlist kontrolleri manuel yapildiginda hem gecikir hem de denetim izi zayif kalir. Quibas, supplier onboarding ve periyodik kontrollerde yaptirim taramasini otomatiklestirerek uyum operasyonlarini olceklenebilir hale getirir.
Regulator beklentisine uyum
Tarama kapsami, eslesme kararlari ve aksiyon adimlari audit-ready formatta kaydedilir.
Operasyonel hiz
Yeni tedarikci kaydinda otomatik kontrol ile insan kaynakli bekleme ve atlama riski azalir.
Kapsam: OFAC, AB, BM ve daha fazlasi
Yaptirim taramasinda hedef sadece "listeye girdi mi" sorusu degildir. Liste degisikliklerinin supplier bazli etkisi, grup sirket eslesmeleri ve ad/alias varyasyonlari birlikte degerlendirilir. Bu nedenle listelerin guncelligi kadar eslestirme modelinin kalitesi de kritik onemdedir.
- Onboarding aninda gercek zamanli ilk tarama
- Mevcut supplier havuzunda periyodik yeniden kontrol
- Kritik eslesmelerde compliance review ve aksiyon yonetimi
- Denetim icin zaman damgali karar kaydi ve raporlama
False-positive azaltma yaklasimi
- Temel eslesme: Isim/kurum adi benzerlik skoru ile aday kayitlar olusturulur.
- Baglam filtresi: Ulke, sektor, kurum tipi ve iliskili kimlik alanlariyla adaylar daraltilir.
- Reviewer karari: Uyum ekibi eslesmeyi dogrular, reddeder veya izleme listesine alir.
- Ogrenim dongusu: Karar kaliplari tekrar eden yanlis alarmlari azaltacak sekilde modele beslenir.
Ilgili sayfalar
Sikca sorulan sorular
Yaptirim taramasi tek seferlik bir kontrol mudur?
Hayir. Liste guncellemeleri ve supplier durum degisiklikleri nedeniyle surekli izleme modeli gerekir.
PEP ve olumsuz medya kontrolleri de ayni akis icinde olabilir mi?
Evet. Yaptirim, PEP ve adverse media sinyalleri tek bir due diligence islemi olarak birlestirilebilir.
Denetimde hangi kanitlar sunulur?
Tarama zamani, kaynak listeler, eslesme detaylari, reviewer karari ve alinmis aksiyon kayitlari raporlanir.
Hizli baslangic
Mevcut supplier listenizi yukleyin, tarama kapsamlarini (OFAC/AB/BM vb.) ve review esiklerinizi birlikte belirleyelim.
Demo Planla